Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la avenida El Paso, sin número, edificio Multiusos, nuevas instalaciones del periódico "La Gaceta de Canarias", en primera convocatoria, el día 19 de noviembre del corriente año, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital en 103.040.000 pesetas más al existente, mediante la emisión de acciones nuevas con prima de emisión. Posibilidad de suscripción incompleta. Determinación.

Acuerdos a tomar.

Delegación en el Consejo de Administración de las facultades establecidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Cese, nombramientos y ratificación. Acuerdos.

Tercero.-Nombramiento de Auditor y plazo.

Acuerdos.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas, en favor, de forma indistinta, del Consejo-Delegado y del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la sociedad.

La designación de representante para asistencia a la Junta podrá realizarse mediante carta remitida a la sociedad, si el designado es accionistas, o mediante poder notarial especial para esta Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad se acreditará mediante exhibición del Libro de Familia o equivalente. La representación de las personas jurídicas accionistas se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

San Cristóbal de La Laguna, 15 de octubre de 2001.-El Vicepresidente del Consejo de Administración de "MICSA Medios Informativos de Canarias, Sociedad Anónima", José Laureano Vargas Cruz.-52.086.