Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria tendrá lugar en la calle Tomás Vila, número 10, de Palma de Mallorca, el día 28 de noviembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Renovación y nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Aumento del capital social con la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se deja expresa constancia del derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Tomás Vila, número 10, de Palma, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 17 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-52.426.