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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas el día 20 de noviembre de 2001, a las once horas, en Madrid, paseo de Recoletos, 19, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad.
Segundo.-Propuesta de modificación de la política de distribución de resultados de reparto a capitalización.
Tercero.-Informe a la Junta de acuerdos del Consejo.
Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos sociales.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Para poder asistir a la Junta general es necesario ser titular de 100 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales. Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.
Madrid, 29 de octubre de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-53.668.
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