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El Consejo de Administración de la mercantil "El Encinar del Norte, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el próximo 23 de noviembre de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de Moret, 9, y para el día 24 de noviembre, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento como Auditor de cuentas de la sociedad a "Attest Consulting, S. L.", para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Nombramiento como Auditor de cuentas de la sociedad a "Attest Consulting, S. L.", para el período del 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a estos efectos.

Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, así como en los más amplios términos, con carácter solidario, al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, y también para interpretarlos, aclararlos, subsanarlos y desarrollarlos, introduciendo en los mismos las indicaciones sugeridas o exigidas por la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil y facultarles asimismo para otorgar, con el mismo carácter solidario, cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la ejecución e inscripción en los registros públicos de dichos acuerdos, realizando en los mismos las declaraciones y manifestaciones legalmente exigibles.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de al menos un uno por mil del capital social con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien represente, al menos, el número exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, que podrá no ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-52.960.