Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar el día 23 de febrero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Palacio del Kursaal-Sala de Cámara sito en la avenida de la Zurriola, número 1, de esta ciudad, o, en segunda convocatoria, el día 24 de febrero de 2001, sábado, en el mismo lugar y hora, siendo previsible, como es costumbre, que se celebre en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del "Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima" y de su grupo financiero consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la propuesta de distribución de beneficios y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación de las facultades concedidas al Consejo de Administración en la Junta general de 26 de febrero de 2000, para emitir obligaciones, bonos de caja o tesorería y cualesquiera otros títulos análogos o similares, en pesetas o en divisas; y nueva delegación en el Consejo de facultades de emisión de títulos obligacionales.

Tercero.-Cancelación de las facultades concedidas al Consejo de Administración en las Juntas generales de 20 de febrero de 1999 y de 26 de febrero de 2000, para ampliar el capital social del Banco, y nueva delegación en el Consejo de facultades para ampliar el capital social, incluso bajo la modalidad de acciones rescatables, en el plazo máximo de cinco años, y en los términos del artículo 153,1,b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aprobación de planes de retribución consistentes en entrega de acciones o derechos de opción de las mismas, o referenciados al valor de las acciones, a favor de directivos de la sociedad, de conformidad con la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

Quinto.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización concedida en la Junta general de 26 de febrero de 2000 para adquirir acciones propias del Banco y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Octavo.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto tercero del orden del día y el informe del Consejo justificativo del mismo.

Igualmente, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos. Todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 26 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Aguirre González.-4.496.