Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de octubre de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 16 de noviembre de 2001, en el domicilio social de "Netfinger Sistemas, Sociedad Anónima", (la "sociedad") [carretera de Las Rozas-El Escorial, kilómetro 0,3, 3.a planta, 28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)], y en segunda convocatoria, en su caso, el día 19 de noviembre de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias por un importe de 1.305.794 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de igual número de acciones de 1 euro de valor nominal cada una y con una prima de emisión que no excederá de 1,31 euros por acción. Previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para fijar, conforme a lo previsto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la fecha en que el acuerdo debe llevarse a efecto en la cifra acordada, en un plazo no superior a un año, así como para determinar las condiciones del mismo no acordadas por la Junta general y, en especial, la prima de emisión correspondiente a las nuevas acciones.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación de los artículos 7.o, 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 18 bis de los Estatutos sociales, consistente, básicamente, en agilizar el procedimiento de transmisión de las acciones de la sociedad y modificar la composición del Consejo, así como las reglas de convocatoria y funcionamiento de la Junta general de accionistas y del Consejo.

Cuarto.-Ampliación de capital social (o autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital) hasta un importe máximo equivalente al 10 por 100 del capital social de la sociedad (una vez suscrito y ejecutado el aumento descrito en el punto primero anterior), para atender las necesidades derivadas de un plan de opciones sobre acciones. Delegación en el Consejo de Administración con facultad de sustitución para determinar las condiciones del aumento no previstas por la Junta, así como para fijar, en su caso, la fecha en que el acuerdo debe llevarse a efecto en la cifra acordada.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración con facultad de sustitución de las facultades precisas para la subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta general.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que se hallen inscritos en el libro Registro de acciones nominativas, al menos, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. En materia de derecho de voto se tendrá en cuenta el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto de los acuerdos cuya adopción se somete a la Junta, así como copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes de Administradores, y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Madrid, 29 de octubre de 2001.-El Secretario-no Consejero del Consejo de Administración.-53.704.