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En la Junta general de socios celebrada en su domicilio social de avenida del Valle, número 15, de Madrid, el día 1 de octubre de 2001, con la asistencia total del capital social, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Primero.-Proceder a la disolución, sin liquidación de "Rústicas del Henares, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal.

Segundo.-Aprobar el Balance cerrado a tal efecto con fecha 30 de septiembre de 2001, que es del tenor siguiente: Pesetas Activo: B) Inmovilizado ........... 10.460.279 III. Inmovilizaciones materiales .. 10.260.279 IV. Inmovilizaciones financieras . 200.000 D) Activo circulante ......... 343.916.476 IV. Inversiones financieras temporales .................. 341.166.392 VI. Tesorería ............. 2.750.084 Total general (B+D) ..... 354.376.755 Pasivo: A) Fondos propios .......... 350.631.059 I. Capital suscrito .......... 56.780.000 III. Reserva de revalorización ... 23.056.927 IV. Reservas .............. 263.192.324 VI. Pérdidas y ganancias ...... 7.601.808 D) Acreedores a largo plazo .... 200.000 E) Acreedores a corto plazo .... 3.545.696 Total general (A+D+E) ... 354.376.755 Tercero.-En este acto por la disuelta, se hace cesión global del Activo y del Pasivo de la sociedad a "Edificaciones Valdeón, Sociedad Anónima", propietaria del cien por cien de la cartera de acciones que integran el capital social de "Rústicas del Henares, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal.

Cuarto.-A los debidos efectos, proceder a la publicación de los anuncios que para este supuesto exige la vigente legislación, concediendo a los acreedores el derecho a oponerse a los presentes acuerdos en los plazos señalados.

Quinto.-Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda los beneficios fiscales previstos para ésta operación.

Sexto.-En su momento se procederá al otorgamiento de la oportuna escritura pública en la que comparecerá "Rústicas del Henares, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, y los representantes legales de "Edificaciones Valdeón, Sociedad Anónima", quienes, por otra parte, se harán cargo de los libros oficiales de la disuelta, asumiendo el deber de conservarlos durante el plazo legalmente marcado.

Madrid, 4 de octubre de 2001.-Santiago Gay de Castro, Secretario.-52.623.