Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, para el día 22 de noviembre de 2001, a las diez horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 23, a la misma hora, en segunda convocatoria en el domicilio social de la entidad, sito en Quart de Poblet (Valencia), polígono industrial Masia d'Espi, sin número, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de la composición del Consejo de Administración para su adaptación al sistema proporcional establecido en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cese de los miembros del Consejo que proceda y designación de nuevos por la minoría formada por la agrupación del capital social perteneciente a don Pablo Lavarías Martínez y don Enrique Ramón Mañas Pagán, así como los accionistas que agrupen o consten agrupados.

Segundo.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación de Balance y Estatutos y adjudicación de participaciones sociales, con reducción del capital social por amortización de las acciones de autocartera por imperativo de la Ley.

Tercero.-Renovación o elección de los miembros que integran el Consejo de Administración y su constitución, con designación de los cargos dentro del mismo incluido el de Consejero Delegado si procede.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros.

Quinto.-Designar a un miembro del Órgano de Administración para que pueda comparecer ante Notario y elevar a públicos los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas acciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Sexto.-Estudio de la oferta de las acciones en autocartera por el grupo minoritario y según valor contable.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos e informes que se refieren en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el 144 de la indicada Ley.

Quart de Poblet, 22 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-53.238.