Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la Cámara de Comercio de Terrassa, calle Blasco de Garay, número 29, el día 15 de noviembre de 2001, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la temporada 2001-2002.

Tercero.-Aceptación de renuncia y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aceptación de renuncia y nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales de forma que se permita el nombramiento de un Presidente honorífico del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Presidente honorífico del Consejo de Administración.

Séptimo.-Redenominación del capital social al euro, y reducción de capital para ajustar el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo.

Octavo.-Ampliación de capital social por importe de 1.051.750 euros, determinándose el procedimiento para la ejecución del aumento.

Noveno.-Concesión de facultades al Consejo de Administración para determinar el importe de las suscripciones de acciones efectuadas, y para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales, de conformidad con el acuerdo de redenominación del capital social y el resultado de la ampliación de capital.

Décimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas, así como para la concesión de facultades para la elevación a público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas, así como el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares, como mínimo, de 10 acciones y que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para ello, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán solicitar, y la sociedad conceder, en el período comprendido entre la publicación de la convocatoria y la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de menos de 10 acciones podrán agruparse para formar este número y hacerse representar por uno de ellos en la Junta general.

Terrassa, 25 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-53.691.