Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 26 de febrero de 2001, en el domicilio social, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente igualmente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social.

Cuarto.-Reducción del capital social como consecuencia de la redenominación del mismo.

Quinto.-Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aumento del capital social.

Séptimo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar en el domicilio y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha tenido que ser elaborado por los Administradores.

Madrid, 23 de enero de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-3.807.