Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ingeniería de Sistemas y Servicios, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de marzo de 2001, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, calle Torres Quevedo, número 7, en Tres Cantos (Madrid), y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Contragarantía de la sociedad a favor de "Siemens, Sociedad Anónima" y formalización de la misma, en su caso.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000, así como el informe de gestión de dicho ejercicio, y la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta general.

De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Tres Cantos (Madrid), 18 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Cayuela Garrido.-3.485.