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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Celeiro, Viveiro (Lugo), en el salón de actos de la Nueva Lonja Climatizada de la sociedad, a las doce horas del día 2 de marzo de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 3 de marzo de 2001, en segunda convocatoria.

El orden del día de los asuntos a tratar es el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a día 31 de diciembre de 2000, como Balance de fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de las mercantiles "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima", "Figuerido, Sociedad Limitada" y "Virgen de la Barquera, Sociedad Limitada", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción, conforme a las determinaciones del proyecto que en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima", domiciliada en el puerto de Celeiro, de la parroquia de Celeiro, municipio de Viveiro, provincia de Lugo, inscrita en el Registro Mercantil de Lugo en el tomo 199, al folio 165, hoja número LU-3253. Las sociedades absorbidas son "Figuerido, Sociedad Limitada", domiciliada en Burela (Lugo), rua da Lamestra, número 5, edificio "Torre", entreplanta D, inscrita en el Registro Mercantil de Lugo al tomo 283, sección 8, libro O, hoja LU-6811, folio 154, inscripción primera, y "Virgen de la Barquera, Sociedad Limitada", domiciliada en San Roque, 10, Celeiro, Viveiro (Lugo), inscrita en el Registro Mercantil de Lugo al tomo 145, hoja LU-166, folio 103, inscripción primera.

b) "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima" es titular del 100 por 100 del capital social de las sociedades absorbidas, por lo que no es necesaria la elaboración de los informes de los Administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión, no procede el aumento de capital de "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima" y no existe canje de acciones.

c) Se considera como Balance de fusión el Balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2000, y la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2001.

d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

e) La fusión se efectuará acogiéndose al régimen fiscal del capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o envío del texto íntegro de los siguientes documentos: a) Proyecto de fusión.

b) Cuentas anuales e informe de gestión de "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima", "Figuerido, Sociedad Limitada" y "Virgen de la Barquera, Sociedad Limitada" de los tres últimos ejercicios, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas.

c) Los Balances de fusión de las compañías participantes junto a los informes sobre su verificación emitidos por los Auditores de cuentas, en su caso.

d) Los Estatutos vigentes de "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima", "Figuerido, Sociedad Limitada" y "Virgen de la Barquera, Sociedad Limitada".

e) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de "Puerto de Celeiro, Sociedad Anónima", "Figuerido, Sociedad Limitada" y "Virgen de la Barquera, Sociedad Limitada" y la fecha desde que desempeñan sus cargos.

Celeiro, Viveiro, 22 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alberto Rodríguez Bouza.-3.569.