Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta compañía, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria el día 27 de noviembre de 2001, a las dieciocho horas en el domicilio social, calle San Isidro, número 6, 4.o, de Alcorcón (Madrid) y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las dieciocho horas del día siguiente, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante el período mencionado.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio del órgano de gobierno de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento del nuevo órgano de gobierno de la sociedad.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la información necesaria sobre los asuntos que serán sometidos a discusión, análisis y aprobación por la Junta.

Podrán asistir a la mencionada Junta general todos los socios por sí o por medio de representante con autorización escrita y expresa otorgada para esta Junta.

Alcorcón, 26 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.106.