Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil "Remica, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, polígono industrial de Vallecas, calle I, parcela A (actual calle Gamonal, 25), el día 23 de noviembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000, así como la gestión del órgano de administración durante ese período.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance cerrado con fecha 30 de junio de 2001, a los efectos del artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Redenominación a euros de la cifra del capital social.

Cuarto.-Aumento de capital social con cargo a la Cuenta de Reserva Voluntaria de la Sociedad, por importe de 1.973.790 euros.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación del objeto social y, en su caso, del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todos los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración o aprobación de la Junta general, incluyendo los informes de gestión y Auditores de cuentas y el texto íntegro de la propuesta e informe de las modificaciones estatutarias.

Madrid, 30 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-53.992.