Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Betsaide, Sociedad Anónima Laboral", se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez treinta horas del día 23 de noviembre de 2001, en su domicilio social, en Elorrio, calle Betsaide, número 1, o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, sábado, día 24 de noviembre, a las diez treinta horas, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de redenominación del capital social a euros y de nueva redacción de artículo estatutario.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades Laborales, con derogación de los actuales Estatutos, y aprobación, en su caso, de un nuevo y único texto refundido de Estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de cambio de serie "B" o "Clase general" a serie "A" o "Clase laboral" de las mil setecientas treinta y cinco (1.735) acciones, números: 118.226 al 119.960, ambos inclusive.

Cuarto.-Ampliación del capital social, en la suma máxima de 159.265,00 o cantidad inferior, si así se acordara, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, siendo todas de la serie A, de las reservadas a los trabajadores de la sociedad; mediante la emisión y puesta en circulación de 26.500 acciones, todas y cada una de ellas son de 6,01 de valor nominal. La ampliación del capital social propuesta se efectuará, en su caso, mediante el desembolso en metálico en euros. Las nuevas acciones van dirigidas a los accionistas de la sociedad que quieran alcanzar el nivel de equiparación indicado por la sociedad como media de acciones, y a posibles nuevos socios que la sociedad pretenda incorporar.

Se propone, asimismo, la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para proceder al aumento del capital social, hasta un importe máximo de un tercio del capital social vigente en ese momento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las nuevas acciones serán de la serie A o Laborales, reservadas a los nuevos socios trabajadores de la sociedad, y se propondrá asimismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta general de la sociedad, que ratificará o revocará la presente autorización.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la compra para su autocartera y/o venta desde ésta, si las hubiera, de acciones propias hasta un máximo del 10 por 100 del capital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta general de la sociedad que ratificará o revocará la presente autorización.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Delegar en el Consejo de Administración las facultades necesarias para elevar a escritura pública los acuerdos acordados por la Junta, y, en concreto, concediéndole autorización para que pueda ejecutar el acuerdo de ampliación, declarando la suscripción total o parcialmente cubierta, los desembolsos efectuados y modificando los preceptos correspondientes de los Estatutos sociales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tal efecto. Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a examinar el informe sobre la misma, entrega de éste o envío gratuito de dichos documentos. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los informes y explicaciones sobre modificaciones accionariales y documentos de las cuentas que se someten a aprobación.

Elorrio, 30 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-54.251.