Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la "Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija", de fecha 8 de noviembre de 2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de mutualistas, en los locales de la Federación de Mutualistas, en Barcelona, en la calle Bruch, 74-72, el día 5 de diciembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente de la entidad, sobre los cambios producidos en los órganos directivos del Consejo de Administración, dimisión del Presidente y del Tesorero, nombramiento por parte del Consejo de Administración, de Presidente, Vice-Presidente y Tesorero, así como de los cambios producidos en la estructura técnica de la Mutual, cese del Director general y Director técnico, y nombramiento de Director general, Director técnico y de Director de Organización y Sistemas.

Segundo.-Informe del Presidente y del Director general sobre la situación actual de la entidad, y las consecuencias de la Resolución de la Dirección General de Seguros, de fecha 27 de septiembre pasado.

Tercero.-Ampliación del fondo mutual hasta 750.000.000 de pesetas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en relación con el artículo 13 del mismo precepto legal, con cargo a reservas patrimoniales, voluntarias o cuentas de regularización, hasta donde alcancen y a los resultados extraordinarios que se produzcan con motivo de la realización de bienes patrimoniales propiedad de la entidad.

Cuarto.-Regularización de la cuenta de remanente de cada ramo por cálculo en exceso de la partida, otros impuestos correspondientes a los recibos de los contratos de seguro suscritos, en el año 1999 y 2000, cobrados a los mutualistas por importe de 125.188.900 pesetas, aprobar los mismos en concepto de derrama pasiva voluntaria y trasladar su importe al fondo mutual, de acuerdo con su naturaleza.

Quinto.-Regularización de la cuenta de derrama activa, por importe de 39.088.694 pesetas, correspondiente a los años 1999 y anteriores, aplicando el saldo a extorno o a reservas voluntarias.

Sexto.-Revocación del acuerdo de aprobación de cuentas, Balance, Cuenta de Explotación y Memoria, correspondientes al año 2000, tomado en la Junta anterior, de fecha 7 de junio de 2001, y mandamiento para la reformulación de las cuentas del ejercicio anteriormente mencionado, para su posterior aprobación.

Séptimo.-Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales. Fondo mutual.

Octavo.-Nombramiento de tres Interventores para la firma del acta de la presente Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos sociales. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, cada mutualista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general en la presente convocatoria.

Barcelona, 9 de noviembre de 2001.-El Presidente, Xavier Vilamala i Vila.-El Secretario, Joan Solé i Bória.-56.057.