Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de "Rancho Antillano, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Vélez-Málaga (Málaga), barriada La Crujía, carretera de Benamargosa, kilómetro 1,700 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 11 de diciembre de 2001, a fin de deliberar y decidir el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2001.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros (modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales).

Tercero.-Retribución a los Administradores (modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales).

Cuarto.-Para el supuesto de aprobarse la retribución a los Administradores, determinación por la Junta de la cuantía para el ejercicio 2001/2002.

Quinto.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del derecho de información previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estime preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la sociedad, las cuentas y documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 31 de octubre de 2001.-El Administrador único, Julián Díaz Robledo.-55.143.