Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle Serrano, 41, 6.o, de Madrid, el próximo día 4 de diciembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 5 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación al 30 de octubre de 2001, como base para llevar a cabo las ampliaciones del capital social, vía capitalización de reservas.

Segundo.-Ampliación de capital social, vía capitalización de reservas o primas de emisión existentes, por importe de 628.222,82 euros.

Tercero.-Ampliación del capital social por importe de 172.605,00 euros con prima de emisión de 33.731.686,40 euros, mediante la emisión de 740 nuevas acciones y con renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas, reservándose la suscripción incompleta.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, facultando al Consejo para su redacción final.

Quinto.-Autorizar, mediante delegación, al Consejo de Administración para aprobar y elevar a público nuevas ampliaciones del capital social, vía la capitalización de las primas de emisión resultantes de las ampliaciones propuestas y con anterioridad al cierre del ejercicio 2001 y hasta un importe máximo de 33.731.686,40 euros.

Sexto.-Ratificar el acuerdo cuarto, aprobado en JGO del 29 de junio de 2001, por el que se autorizó mediante delegación al Consejo de Administración a aprobar y elevar a público nuevas ampliaciones del capital social hasta un límite del 50 por 100 del existente, en oportunidades, cuantías y veces necesarias.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, en la compra de acciones para autocartera y delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del plan previsto de inversiones en el inmovilizado.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta.

Toda la documentación referente a la Junta y especialmente la propuesta de modificación de Estatutos y el informe elaborado por el Auditor de la sociedad sobre el valor real de las acciones, según determinan los artículos 144.a), 157 y 159.b) LSA, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, quienes podrán obtener de forma gratuita una copia de los documentos si así lo solicitan.

Madrid, 14 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Abásolo Fernández.-56.456.