Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades previstas en los Estatutos sociales, en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, y con el asesoramiento en derecho del Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Sala de Reuniones del domicilio social de la entidad sito en Badajoz, estadio "Nuevo Vivero", avenida de la Granadilla, sin número, el próximo día 3 de diciembre de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, y dicha junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora, para el día 4 de diciembre de 2001 a las doce horas, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000/2001.

Segundo.-Delegación de facultades para formalizar ante el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales, a favor de la persona o personas que determine la Junta general.

Tercero.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración a cinco miembros.

Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales como consecuencia de la reducción del número de miembros del Consejo de Administración de la entidad.

Cuarto.-Nombramiento, o reelección en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la entidad.

Quinto.-Creación de un órgano de asesoramiento social e institucional denominado Consejo Social.

Modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso, para dicha aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2001.

Asimismo, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos.

Tendrán derecho a acudir a la Junta general, los accionistas que acrediten ser titulares, al menos, de diez acciones, siempre que estén inscritas a su nombre con cinco días de antelación, por lo menos, a aquél en le que haya de celebrarse la Junta, en el registro de acciones nominativas de la sociedad.

Los titulares de acciones inferior a diez, podrán agruparse hasta alcanzar este número.

Badajoz, 13 de noviembre de 2001.-El Consejero-Delegado, Antonio Barradas.-56.387.