Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por tenerlo así acordado el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad "Luis Sánchez Díez, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Novelda (Alicante), paraje Campet, número 10, el próximo día 12 de diciembre de 2001 a las once horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente el 13 de diciembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Revocación de los acuerdos adoptados en los puntos cuarto y quinto del orden del día de la Junta de 26 de junio de 2001.

Segundo.-Modificación de todo el capítulo III de los Estatutos sociales, que trata sobre el órgano de administración, lo que implica la modificación de los artículos 31 a 36, ambos inclusive, que pasarán a regular la modalidad del órgano de administración (artículo 31), sus funciones y facultades (artículo 32), su nombramiento (artículo 33), el plazo (artículo 34), la separación (artículo 35) y la retribución (artículo 36).

Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores mancomunados.

Cuarto.-Ratificación de todos los actos de administración llevados a cabo por don Luis Miguel Segura Sánchez y don José Miguel Sánchez López desde el día 26 de junio de 2001 hasta la fecha de la Junta.

Quinto.-Adaptación de la cifra del capital social al euro.

Sexto.-Elevación a público de acuerdos sociales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Novelda, 6 de noviembre de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Berta Sánchez López.-56.410.