Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 18 de octubre de 2001, se convoca Junta general de accionistas, para el día 4 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Guadassuar (Valencia), Ronda Sur, sin número (hoy, calle Industria, sin número), de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, todo ello referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Ratificación del compromiso de ampliar el capital social en 360.600 euros. Aprobación de la ampliación del capital social en 360.600 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 60.000 nuevas acciones, suscripción y definición de la forma de desembolso del mismo, de acuerdo con los aprobado en la Junta general extraordinaria, celebrada el pasado día 5 de marzo del año en curso.

Quinto.-Modificación, en su caso, de la redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital.

Sexto.-Alegación por parte del Consejero delegado, don Juan Bermans Esteve Baixauli, de las causas por las que no se ha confeccionado la auditoría de cuentas de la sociedad, correspondiente al ejercicio pasado, incumpliéndose de esta forma el acuerdo 8.o adoptado el 30 de junio de 2000, por la Junta de accionistas de la compañía. Exigencia de responsabilidades civiles y/o penales y cese, si procediere.

Séptimo.-Delegación, en su caso, de las facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Valencia, 9 de noviembre de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ignacio Gurrea Rodríguez-Flores.-56.349.