State Agency Official State Gazette

Junta general El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de diciembre de 2001, a las diecinueve horas, siendo la segunda el día 8 de diciembre, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el núcleo residencial de Baqueira Beret, hotel "Montarto", Naut Aran (Lleida), para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio octubre 2000/junio 2001.

Segundo.-Distribución del resultado del ejercicio 2000/2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio octubre 2000/junio 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Autorización para adquirir acciones propias.

Octavo.-Redenominación de la cifra del capital social en euros, ajuste a céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Asimismo, modificación del artículo transitorio de los Estatutos sociales de la compañía.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta, delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos sociales.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de dichos Estatutos, tienen derecho de asistir a la Junta los accionistas que acrediten a su favor 10 o más acciones.

A partir de la publicación de esta convocatoria, se encuentran disponibles en el domicilio social, primer núcleo residencial Baqueira Beret, sin número, Salardú-Naut Aran-Lleida, y en las oficinas de la sociedad en avenida Alcalde Barnils, sin número, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para ser entregados a los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el texto de las mismas.

Baqueira Beret, 25 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Arregui Laborda.-56.193.