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Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 8 de noviembre de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en los locales del colegio "Heidelberg", sito en Barranco Seco, sin número, de Las Palmas de Gran Canaria, para el próximo día 12 de diciembre de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria.

De no existir quórum suficiente para la celebración de tal Junta, se determina el día 13 de ese mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance general, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su posterior enajenación, así como el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, la fijación de los límites y demás requisitos que procedan.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio anual del 1 de julio de 2001 al 30 de junio de 2002, sin perjuicio que se pueda decidir por las partes, de mutuo acuerdo, prorrogar el nombramiento del Auditor, siempre y cuando tal prórroga esté permitida por la legislación en el momento de ser acordada, y que no implique la reelección a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, y siempre hasta un plazo máximo de nueve años.

Cuarto.-Informe de la Presidencia.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la asistencia de los señores accionistas de forma personal o representada.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa Rodríguez Díaz.-56.060.