Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Barcelona, en el siguiente domicilio, calle Rosellón, 79, de Barcelona, para regularizar la situación de la entidad, cuya Junta se celebrará el día 5 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Dar cuenta del fallecimiento de dos de los tres Consejeros de la sociedad.

Segundo.-Modificar el sistema de administración de la sociedad, y por consiguiente los artículos 9.o y 10 de los Estatutos.

Tercero.-Designar nuevo Administrador de la sociedad.

Cuarto.-Trasladar el domicilio social, modificando el artículo 1.o de los Estatutos.

Quinto.-Redenominar en euros el capital social y el valor de las acciones.

Sexto.-Aprobar las cuentas de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

Barcelona, 6 de noviembre de 2001.-El Consejero delegado, Salvador Sendra Benach.-56.213.