Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, sitas en La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, ronda Cortes de Aragón, número 10, 1.o, en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas, o el siguiente día, 11 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y, en su caso, su suplente.

Segundo.-Reestructura del Consejo de Administración y cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Establecer una remuneración a los miembros del Consejo de Administración a partir del ejercicio del año 2002 y modificar en consecuencia el artículo 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Almunia de Doña Godina, 12 de noviembre de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-56.898.