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Se convoca a los socios de "Gypsum South, Sociedad Limitada" a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el despacho de Gil-Gibernau Abogados Asociados, calle Orense, 85, de Madrid, el día 14 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 15 del mismo mes y año, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio del año 2000.

Tercero.-Redenominar la cifra del capital social, del valor nominal de las participaciones y, en su consecuencia, aumento o reducción del capital social de la compañía según proceda en base a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, para llevar a cabo reduciendo al céntimo más próximo el valor nominal de cada participación.

Cuarto.-Modificar el artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegar al Administrador don Jaime Vea Martínez todas las facultades necesarias para llevar a cabo los acuerdos alcanzados en la presente Junta.

Sexto.-Cambio del domicilio social a Borox (Toledo).

Séptimo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Logroño, 14 de noviembre de 2001.-El Administrador.-56.537.