Butlletí Oficial de l'Estat

La Señora Juez de Primera Instancia Número Uno de Betanzos, En auto de fecha de hoy, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria seguido en este Juzgado con el número 82 de 2001, promovido por doña María Cinta Fernández Ramos y doña Antonia Ramos Fernández, representadas por la Procuradora doña María Luisa Sánchez Presedo, instando la convocatoria judicial de la Junta general extraordinaria de la sociedad "Luferba, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a Junta general extraordinaria de la expresada compañía mercantil "Luferba, Sociedad Anónima", señalándose para su celebración en primera convocatoria el día 11 de diciembre, a las diecisiete horas; y en segunda, si fuere preciso, el día 12 siguiente, a las diecisiete horas, la cual tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en Calle Méndez Núñez, 1-1.o-A, de Betanzos, con las formalidades previstas en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de don Francisco-Javier Gosende Redondo, designado a tal fin por este Juzgado, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre las Juntas generales celebradas desde la constitución de la sociedad.

Segundo.-Presentación de los libros de actas de juntas generales y decisiones del Administrador.

Tercero.-Cuentas anuales de toda la vida económica de la sociedad.

Cuarto.-Estado patrimonial actualizado de los bienes derechos y obligaciones de la sociedad.

Quinto.-Destino que se ha dado a las aportaciones efectuadas de capital social.

Sexto.-Documentos demostrativos de que el patrimonio social no se ha deteriorado, no existiendo, por tanto, responsabilidades atribuibles al órgano de administración.

Séptimo.-Análisis de la tesorería de la empresa, cuentas bancarias, contratos vigentes, cuestiones judiciales pendientes, situación del personal, deudas con las administraciones públicas y cualquier otra de relevancia para la marcha de la empresa.

Octavo.-Adopción de acuerdos y delegación de atribuciones al objeto de tomar las medidas necesarias en orden al restablecimiento de aquellas irregularidades que se hayan observado y que puedan se objeto de necesaria corrección, así como, iniciar las acciones de responsabilidad, si procede.

Noveno.-Renovación, si procede, del órgano de administración.

Décimo.-Aprobación del acta.

Betanzos, 29 de octubre de 2001.-El Secretario.-56.559.