Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en los salones del restaurante Mazarino, sito en la calle Eduardo Dato, número 13, de Madrid el próximo día 10 de diciembre de 2001, a las veinte horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Revocación del acuerdo de ampliación del capital social adoptado en la Junta general extraordinaria celebrada con fecha 22 de octubre de 2001, por posible nulidad del mismo por defectos en la convocatoria.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada con fecha 22 de octubre de 2001 y consistentes en el traslado de domicilio social a la calle Zurbano, número 48, de Madrid y de ampliación del número de Consejeros, fijándolos en seis, ratificando los nombramientos efectuados.

Tercero.-Aumento del capital social en 162.000 euros, mediante la emisión de 9.000 nuevas acciones de 18 euros de valor nominal cada una, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, si procede.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social en la cuantía, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad y en los términos previstos en el artículo 153 apartado b de la Ley de Sociedades Anónimas, con la modificación estatutaria que sea precisa.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta, o en su defecto nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle Zurbano, número 48, 28010 de Madrid), el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital social y del informe sobre la misma, así como el texto íntegro e informe correspondiente al punto cuarto del orden del día y del resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de noviembre de 2001.-El órgano de administración.-57.479.