Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos sociales y por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre de 2001, en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a las doce horas del mismo día, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar serán los contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Terminación de mandato de JUNIBSE como Consejero por cumplimiento del término estatutario y reelección de JUNIBSE.

Segundo.-Dimisión de Consejero.

Tercero.-Elección de nuevo Consejero.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación especial.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición, de forma totalmente gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores. Igualmente, pueden examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 5 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-57.445.