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Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el 14 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, en las oficinas de la fábrica de Anchoas Lolin, en Castro-Urdiales, barrio Brazomar, sin número, a las dieciséis horas, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de la gestión social, cuentas anuales y distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Modificación de los artículos 6.o y 7.o de los Estatutos sociales para acoger la libre transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de auditoría, propuesta de distribución del resultado e informe justificativo de los Administradores así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Castro Urdiales, 5 de noviembre de 2001.-El Administrador solidario.-56.511.