Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en Nena Casas, 71, sótano, de Barcelona, el día 20 de diciembre de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 21 de diciembre de 2001, a las misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1998 de 7 de diciembre, sobre introducción del euro.

Segundo.-Reducción de capital, con el único objetivo de redondear a la baja y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, según dispone el artículo 11 de la referida norma.

Tercero.-Nueva redacción del artículo 7.o de los Estatutos sociales para recoger la redenominación del capital social y valor nominal de las acciones en euros, así como la reducción de capital que, en su caso, pueda acordarse.

Cuarto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 15 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo.-56.841.