Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Grafia, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 10 de diciembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, calle Arturo Soria, número 310, de esta ciudad, o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social.

Segundo.-Con relación al punto anterior, delegación especial de facultades a favor del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión, todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-57.808.