Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que habrá de celebrarse en las oficinas de esta mercantil, calle Bolivia, 1, 1.o derecha, A Coruña, el día 20 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 21 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, se tratará el siguiente Orden del día Primero.-Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de sus sustitutos en el número que determine la Junta dentro de lo establecido por los Estatutos sociales.

Segundo.-Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de someter a dictamen de auditoría las cuentas anuales correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor, en el supuesto de aprobarse el segundo punto del orden del día.

Cuarto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración, don Bartolomé Pidal Diéguez, para elevación a público de los acuerdos de la Junta y su ulterior inscripción en el Registro Mercantil en cuanto proceda.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A Coruña, 17 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Pico Lorenzo.-El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.-57.713.

Anexo Obran a disposición de los señores accionistas de modo gratuito en las oficinas de esta empresa sitas en calle Bolivia, 1, 1.o derecha, A Coruña, las propuestas del Consejo de Administración que se van a debatir en el primer y segundo puntos del orden del día, con su correspondiente informe del Letrado Asesor don Xoan Antón Pérez-Lema López.