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Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Gironella, provincia de Barcelona, calle Basachs, 6, antes 4, a las diecisiete horas del día 11 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Renovación del órgano de administración y, en su caso, la consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Traslado del domicilio social.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio. Propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión social de los Administradores.

Cuarto.-La redenominación del capital social en euros y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144, c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar la documentación señalada en el citado precepto, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gironella, 19 de noviembre de 2001.-El Administrador.-57.712.