Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 10 de los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores socios de esa sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Madrid, calle Hermanos García Noblejas, número 19, el día 13 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 14 de diciembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se establece el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento, ratificación, renovación o reelección de Consejeros.

Segundo.-Designación de miembros del Consejo de Administración para elevar los acuerdos de la Junta general a escritura pública, si fuese necesario, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cualquier tipo de documento, así como las subsanaciones que fuesen necesarias.

Tercero.-Asuntos varios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que, conforme al artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores socios que no concurran personalmente a la Junta podrán conferir su representación en la forma prevista en el artículo 9 de los Estatutos sociales.

Madrid, 19 de noviembre de 2001.-Rafael Callejón Casas, Secretario del Consejo de Administración.-57.822.