Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Etxebarri (Bizkaia), barrio Kukullaga, sin número, el día 21 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria, para el día siguiente, 22 de diciembre del año en curso, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados de los ejercicios 1999 y 2000.

Tercero.-Autorización y otorgamiento de facultades de autocontratación al señor Administrador a los efectos de suscribir contrato de arrendamiento local para el ejercicio de la actividad de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Etxebarri, 29 de octubre de 2001.-El Administrador único, Ramón Garai.-56.785.