Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 19 diciembre de 2001, a las diecinueve treinta horas en el domicilio social de la compañía, sito en Puzol (Valencia), Sierra Calderona, número 29, en primera convocatoria y el día 20 de diciembre de 2001 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la señora Presidenta del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2001 (curso 2000-2001), junto con el informe de auditoría y de la gestión, así como, si procede, la ratificación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.-Propuesta de elección de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejeros y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones en autocartera.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Puzol (Valencia), 20 de noviembre de 2001.

-Amparo Zacarés, Presidenta del Consejo de Administración.-57.609.