Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el hotel "Castellana Intercontinental", paseo de la Castellana, número 49, a las doce horas del día 12 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 13 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Información a los señores accionistas sobre las perspectivas de negocio y financieras de la entidad.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el aumento del capital social, con supresión total del derecho de suscripción preferente y con delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades de ejecución precisas; todo ello, conforme a las propuestas, tipo de emisión de las nuevas acciones y demás condiciones que se contienen en los preceptivos informes formulados por el órgano de administración y por los Auditores de cuentas de la sociedad, conforme a los artículos 144, 153, 155, 159 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la derogación y nueva redacción de los Estatutos sociales de la sociedad, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento de los artículos 144, 147 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto de los puntos segundo y tercero del orden del día y de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 147, 155, 159 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Según lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general aquí convocada aquellos accionistas que por sí mismos o por agrupación posean o representen, como mínimo, 50 acciones y tengan inscrita la titularidad de las msmas con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se vaya a celebrar la Junta.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de noviembre de 2001.-El Consejo de Administración.-58.068.