Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Heineken España, Sociedad Anónima", celebrado el día 20 de noviembre de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, avenida de Andalucía, 1 el próximo día 14 de diciembre de 2001 a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, el día siguiente, 15, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el siguiente Orden del día Primero.-Reelección de Auditores.

Segundo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación: De conformidad con el artículo 8.o de los Estatutos Sociales vigentes, sólo tendrán derecho de asistencia a la Junta general los socios propietarios de cincuenta o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, hayan acreditado tal condición mediante el certificado que a tal efecto se expida por la correspondiente entidad adherida, de conformidad con la normativa reguladora del Mercado de Valores.

Los accionistas que posean un número de acciones inferior al requerido, podrán agruparse a los efectos de alcanzar la cifra necesaria, designando, entre ellos, el que vaya a concurrir a la Junta general.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que el acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración, con la intervención de su Secretario en funciones de Letrado-Asesor.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración y Letrado-Asesor, Miguel Ángel Bermudo Valero.-58.112.