Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Amigó 15, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2001 a las doce horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora el día 13 de diciembre de 2001, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación del Balance a 30 de septiembre de 2001.

Tercero.-Reducción y aumento de capital hasta restablecer equilibrio económico a la vista del Balance de situación del punto anterior.

Cuarto.-Modificación de los artículos 7, 30 y 35 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Nombramiento de Auditores externos de las cuentas sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas y varios.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 22 de noviembre de 2001.-El Presidente y el Secretario no Consejero.-57.991.