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Convocatoria de Junta general de accionistas Don José Ignacio Melgosa Camarero, Magistrado-Juez de Primera Instancia, Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad anónima "Inmobiliaria Los Tomillares, Sociedad Anónima", con domicilio social en Burgos, urbanización "Los Tomillares", carretera de Logroño, kilómetro 102, NIF A-09-049099, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reactivación de la sociedad de conformidad con el artículo 242, disposición transitoria 8.a del Reglamento del Registro Mercantil.

Segundo.-Adaptación de los Estatutos sociales de la sociedad a la Ley de Sociedades Anónimas, incluyendo la sustitución del objeto social y la determinación de la forma del órgano de administración como un Administrador único.

Tercero.-Designación del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Ampliación del capital social de la sociedad en un importe de 8.200.000 pesetas, hasta alcanzar la cifra de 10.200.000 pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de 82.000 nuevas acciones al portador, de 100 pesetas de valor nominal cada una de ellas, denominadas de la serie B, con iguales derechos políticos y económicos de las ya existentes que pasarán a integrar la serie A, numeradas las de la serie B correlativamente de la 1 a la 82.000, dando nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales. Aquellas acciones de la serie B no suscritas por los accionistas se ofrecerán al resto a prorrata de su participación en el capital social.

Quinto.-Autorización al Administrador único para que otorgue escritura pública recogiendo el anterior acuerdo de ampliación del capital social y su ejecución, declarando suscritas y desembolsadas las acciones, determinando los suscriptores de las mismas, y asimismo, para que en su caso y si así se acordase por la Junta, si la suscripción fuera incompleta se dé nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redenominación en euros del capital social, facultando expresamente al Administrador único para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales a la vista de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y la propuesta de ampliación del resultado correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Octavo.-Delegación de facultades a favor del Administrador único para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se celebrará en el salón de plenos del ilustrísimo Ayuntamiento de Castrillo del Val (Burgos), el día 17 de diciembre de 2001 y doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por Juan Eulogio Renedo Sedano.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a las cuentas anuales y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes justificativo, sobre las mismas.

Burgos, 25 de octubre de 2001.-La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Burgos.-56.650.