Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Pedro de Alcántara, número 6, quinta planta, de Cáceres, el día 17 de diciembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de diciembre de 2001, a la misma hora y domicilio, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2000, así como aplicación de los resultados.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de transformar la sociedad a sociedad limitada.

Cuarto.-Aprobación, si procede, el cambio de denominación social.

Quinto.-Redenominación del capital social al euro.

Sexto.-Modificación, si procede, de la duración del nombramiento del órgano de administración.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de nuevos Estatutos sociales.

Octavo.-Designación del órgano de administración.

Noveno.-Ruegos y preguntas, en su caso.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 14 de noviembre de 2001.-El Secretario, José Jiménez Galán.-57.053.