Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Vernalite, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de diciembre, en la misma dirección y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reducción del capital mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de condonar dividendos pasivos a los socios.

Quinto.-Ampliación del capital.

Sexto.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales, como consecuencia de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 14 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-57.383.