Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 10 de noviembre de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Camino Pinos, sin número, de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, para el próximo día 20 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas, y a la misma hora y lugar, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, si hubiera lugar y con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-Dar cuenta del nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Adaptación al euro del capital social y de las acciones.

Quinto.-Propuesta de reparto de dividendo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los asuntos del orden del día, en las oficinas del indicado domicilio social de la empresa.

Tarazona, 21 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-58.616.