Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, número 126, el próximo día 19 de diciembre de 2001, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del nuevo Reglamento de régimen interno.

Segundo.-Modificación de los artículos 6, apartado c), 11 y 15, primer párrafo, de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redenominación a euros del capital social y del valor nominal de las acciones, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 46/1998.

Quinto.-Ajuste del valor nominal de las acciones, en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 46/1998.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad de 174.530,40 euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Dicho aumento de capital consistiría en la emisión de 2.904 nuevas acciones, de 60,10 euros de valor nominal, y con una prima de emisión de 10,60 euros por cada acción Todo ello según se detalla en el informe de los Administradores.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de aumento de capital a que se refiere el punto anterior, en los términos que apruebe la Junta de accionistas, y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad de 39.004,90 euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Dicho acuerdo de aumento de capital se sujetaría a la condición suspensiva de la previa suscripción y ejecución de la ampliación prevista en el punto séptimo de este orden del día, y consistiría en la emisión de 649 nuevas acciones, de 60,10 euros de valor nominal, y con una prima de emisión de 957,86 euros por cada acción. Todo ello según se detalla en el informe de los Administradores.

Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de aumento de capital a que se refiere el punto anterior en los términos que apruebe la Junta de accionistas y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Comunicación de la situación del proyecto de centralización de la empresa.

Duodécimo.-Decisión sobre las propuestas de la Comisión de Conflictos.

Decimotercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Decimocuarto.-Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe de los Adminstradores sobre las mismas, así como de los informes de los Administradores y del Auditor de cuentas de la sociedad sobre los aspectos de las ampliaciones de capital que se proponen que se relacionan en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan F. Flores Gómez.-58.676.