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Junta general extraordinaria de socios Conforme se acordó en el Consejo de Administración de "Avalmadrid, S. G. R.", de 15 de noviembre de 2001, se procede a convocar a los señores socios de la compañía a Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en Madrid, en el "Hotel Wellington", sito en Madrid, calle Velázquez, 8, el día 21 de diciembre de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 22, a la misma hora, mismo lugar y con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación del Balance de situación al 31 de octubre de 2001 y verificación del capital social de la compañía a esa fecha.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social de la compañía a euros, asignando el valor nominal de las participaciones y reducción del capital necesario por ajuste de las participaciones a euros.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación y plazo de nombramientos de los designados por cooptación por el Consejo de Administración.

Sexto.-Ratificación de las normas transitorias aprobadas por el Consejo de Administración sobre admisión de socios a fecha de redenominación del capital social.

Séptimo.-Autorización para elevar a público.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), representado por el ilustrísimo señor don Rodolfo del Olmo López.-58.906.