Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de "Colegio las Rosas, Sociedad Anónima Laboral", a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Cuesta Negra, sin número, hoy denominada avenida de Niza, número 24), el día 20 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente el día siguiente, 21 de diciembre, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos comprendidos el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de la sociedad practicada por el Consejo de Administración de conformidad con lo prevenido por articulo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Segundo.-Aprobar la propuesta del Consejo de Administración de reducir el capital social en la cifra de 15,85 euros (equivalentes a 2.637 pesetas), con la única finalidad de redondear el valor nominal de las acciones, dando cumplimiento a lo que establece el articulo 28 de la citada Ley 46/1998, de 17 de Diciembre; y dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación de la renovación del nombramiento de Auditor de cuentas hecho por el Consejo de Administración para el ejercicio 2000/2 001.

Y prorroga del nombramiento del mismo Auditor de cuentas para los tres ejercicios siguientes.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 144.1.c), de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, que tienen derecho a examinarlo, en el domicilio social, así como a pedir su entrega o envío gratuíto, el informe del Consejo de Administración sobre la reducción de capital propuesta y sobre la modificación del articulo 5.o de los Estatutos sociales.

Madrid, 27 de noviembre de 2001.-Isabel Ardana Collado, Presidenta del Consejo de Administración.-58.899.