Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, hotel Meliá Puerto de la Cruz, avenida Marqués de Villanueva del Prado, sin número, el día 18 de diciembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora y domicilio, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación del Balance de la sociedad a fecha 30 de septiembre de 2001.

Segundo.-Aumento del capital social por elevación del valor nominal de las ya existentes, con cargo íntegramente a reservas disponibles de la sociedad.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, de conformidad a lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Cuarto.-Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales para hacer efectivo lo acordado en los dos puntos anteriores.

Quinto.-Designación de persona competente para el otorgamiento de la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados y obtener la inscripción de la misma en el Registro Mercantil, y autorización al Consejo para subsanar, completar o aclarar el contenido de la modificación estatutaria que se aprueba a resultas de lo que en su día resulte de la calificación del Registrador mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general o designación de dos Interventores para suscribirla.

Se hace constar expresamente, de conformidad al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el Balance, el texto de la modificación estatutaria y el informe del Auditor y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 19 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio de Zárate y Cólogan.-57.442.