Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Parc Santa Clotilde, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el Club de la Pequeña y Mediana Empresa, calle Amigó, 15, 1.o, 3.a, de Barcelona, el lunes, día 17 de diciembre de 2001, a las trece horas en primera convocatoria, y, en segunda, el martes, día 18 de diciembre de 2001, a la misma hora y lugar, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas: Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de la Junta general ordinaria de 6 de abril de 2001 en orden a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias dentro de los límites y con los requisitos dispuestos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y reducción de capital por amortización de las acciones adquiridas.

Tercero.-Reducción de capital.

Cuarto.-Modificación Estatutos.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.-Nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Todos los accionistas podrán pedir a partir de la publicación de este anuncio los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Barcelona, 27 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-58.836.