Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y de conformidad con los Estatutos sociales, el Consejo de Administración en su reunión del día 17 de noviembre de 2001, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en Alcalá de Henares, calle Santiago, número 14, el día 21 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Autorizar al Consejero Delegado doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y de forma especial para poder subsanar las calificaciones del Registro Mercantil.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta, así como solicitar la entrega o remisión gratuita de la copia de los mismos.

Alcalá de Henares, 17 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo, Carlos de Luxán.-58.900.